Herramienta para Realizar un Mapeo de Normas Anti Lavado de Activos/Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CTF) Que Afectan las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)
Un marco de investigación para una revisión de escritorio sobre leyes y procedimientos relacionados a los estándares y normas GAFI.
Publication year:
2018
Last Modified: Thu Feb, 2019
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